Firma ze Świdnicy zamieszana w wyłudzenie 2,5 mln zł. podatku. Oszuści posłużyli się jej danymi

W toku śledztwa ustalono, że w okresie od września 2014 roku do czerwca 2017 roku pod szyldem firmy SMK-TECH Krzysztof M. w Świdnicy wystawiono faktury VAT o wartości brutto nie mniejszej niż 7.969.452 zł. Dokumentowały one sprzedaż towarów i wykonanie usług, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Faktury te zostały następnie ujęte w składanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy deklaracjach podatkowych, co skutkowało narażeniem podatku VAT na uszczuplenie.

Z poczynionych ustaleń wynika również, że w tym samym okresie, we Wrocławiu, osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach firmy TRANS-DAN sp. z o.o. posługiwały się 217 fakturami VAT, o wartości brutto nie mniejszej niż 7.969.452 zł. Dokumentowały one sprzedaż towarów i wykonanie usług na rzecz tej spółki przez firmę SMK-TECH Krzysztof M., nie odzwierciedlających rzeczywistych transakcji gospodarczych.

Dwie osoby usłyszały zarzuty

W postępowaniu zarzuty przedstawiono dwóm osobom – Dariuszowi Z. i Danielowi W. Pierwszemu z nich zarzucono, że podrobił 217 faktur VAT, wypełniając je danymi firmy SMK – TECH Krzysztof M., a następnie przekazał je Danielowi W., w celu ich ujęcia w ewidencjach – rejestrach zakupów i sprzedaży oraz rejestrach VAT spółki TRANS-DAN sp. z o. o.

Daniel W. jest natomiast podejrzany o to, że wykorzystał przekazane mu faktury do pomniejszenia podatku VAT i zawyżenia kosztów uzyskania przychodu firmy TRANS-DAN sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, przy jednoczesnym pomniejszeniu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zastosowano środki zapobiegawcze

Wobec Daniela W. prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50 000 zł oraz dozór policji. W stosunku do Dariusza Z. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia zastosował w dniu 15 marca 2018 roku tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy.